跟單信用證詐騙的形式及防范策略
信息來源:國際貿易法律網 發布時間:2014/8/26 9:12:38 閱讀次數:次
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一、跟單信用證詐騙的形式
(一)盜用或借用他行密碼詐騙
(二)偽造信用證修改書詐騙
(三)“軟條款”詐騙
(四)假客檢證書詐騙
(五)涂改信用證詐騙
(六)偽造保兌信用證詐騙
(七)假冒印鑒(簽字)詐騙
二、跟單信用證詐騙的防范策略
(一)出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性,并掌握開證行的資信情況。
(二)出口企業必須慎重選擇貿易合作伙伴,避免上當受騙。
(三)銀行和出口企業均需對信用證進行認真審核。
(四)出口企業在與外商訂立合同時,應平等、合理、審慎的訂立合同條款。
(五)銀行和企業應加強合作,一致對外,要增強整體觀念,互相配合增強防詐騙信息。一旦發現詐騙分子的蛛絲馬跡,應立刻跟蹤,并嚴懲詐騙分子,確保我國的對外貿易的健康快速運行。
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